Estados Unidos y México anunciaron este jueves sanciones contra una red de 27 empresas de apuestas e individuos que blanquean dinero del crimen organizado, particularmente del cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense "sancionó a 27 individuos y entidades", mientras que otra agencia de lucha contra el crimen…
El juzgador amparista le exige a Lazo Reyes la entrega de información diversa en un plazo de tres días.
Algunos trabajadores del corporativo trabajaban como asesores que invitaban a las personas a participar en un sistema de negocios enfocado en las apuestas deportivas.
La compañía presuntamente ha defraudado a personas en otros estados.
